Газпром инвест

Офшорная регистрация – доверять или пройти мимо?

Как работают брокеры, желающие развести клиентов на деньги, стоит знать каждому трейдеру, чтобы не попасться на их красивую уловку

Перед началом сотрудничества с посреднической компанией, клиенту стоит проверить не только наличие регистрации, но и обратить внимание, где именно брокер решил получить сертификат. Обычно, мошенники делают регистрационные сертификаты в офшорных государствах, зная, что для мошенничества это даст такие преимущества:

• законодательная база офшорных государств слабо регулирует работу посредников финансовых рынков, что позволяет не просто пройти регистрацию каждому желающему, но и использовать схемы обмана безнаказанно;
• выкачанные у клиентов деньги можно перевести на офшорные балансы, из которых изъять эти финансы будет практически нереально;
• любые споры с брокером осуществляются по законам офшорного государства, что практически во всех случаях не на руку обманутым клиентам (офшорное государство становится на защиту прав брокера, даже если он является мошенником, поскольку последний платит в его казну налоги).

Выше приведенные факты не разрешают говорить о том, что все офшорные брокеры являются мошенниками, ведь если у такой компании есть представительство в стране, где она ведет деятельность, реальные офисы, обучающие центры, то можно начинать с ней работу. Обычно, явные аферисты, получившие офшорную регистрацию, не то что представительств в разных странах не имеют, но и обходятся без физического офиса, обманывая клиентов в телефонном режиме.

Часто мошеннические компании регистрируются на территории офшорного государства Сент-Винсент и Гренадин, поскольку это дает гарантию брокеру, что обманутые клиенты не смогут вернуть свои средства. Поскольку офшорное государство живет за счет налогов, уплаченных такими посредническими компаниями, на острове мошенников регистрируют охотно, защищая их права в процессе споров, даже если брокеры нагло воровали деньги. Все споры с брокерами, зарегистрированными на территории этого государства, решаются в его же суде, а это стоит настолько дорого, что не каждый трейдер решится платить огромные деньги, тем более, зная, что офшорное государство станет на защиту мошенника.

В чем суть развода

Мошенники развешивают в интернете объявления о вакансиях удаленной работы, при этом конкретные функции работников не озвучиваются, а из требований указано только наличие компьютера с доступом в интернет. Естественно, в наше непростое время такие вакансии пользуются большой популярностью.

Всем откликнувшимся мошенники присылают одну из двух инструкций:

1. Как следить за торговлей дроида на платформе X Options (на деньги работодателя);
2. Как самостоятельно делать ставки по алгоритму на все той же платформе X Options (тоже на деньги работодателя);

Ну а полученную таким образом прибыль предлагается разделить при достижении определенной отметки (2000$-3000$).

Однако на финальном этапе оказывается, что все не так просто. Мошенник-работодатель выводит свою часть денег без проблем, а работник сталкивается с необходимостью оплатить комиссию за денежный перевод. Но и этого оказывается недостаточно, далее нужно положить на счет X Options депозит, затем заплатить налог и так далее до бесконечности.

№8. Какие правила безопасности надо соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников

По карточкам:

• Не пишите ПИН-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде, кроме банкоматов и POS-терминалов.
• Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте её фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или номер телефона.
• Подключите сервис SMS/Push-уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по своим картам, и внимательно читайте их содержимое. Если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали, не вводите пароль и позвоните в банк.
• Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты.

При онлайн-оплате:

Персональные данные:

• Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
• Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.
• Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли должны быть разными, содержать более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Если пароль несёт для вас некий смысл, то вы сможете его легко запомнить. И, конечно же, храните его в тайне.

Мобильные приложения:

Реклама

Организаторы лохотрона понимают, что их детище «проживет» очень недолго. Поэтому всеми силами пытаются завлечь в свои сети как можно больше жертв.

В рамках хайпа создаются «горячие новости»: https://gazpr-int.ru, http://gaz-platform.e-company.space и т.п. Помимо кричащих заголовков: «Появилась Газпром-платформа для инвестирования» и «Ресурсы — достояние каждого!» — в этих рекламных статьях дается руководство по «заработку» на инвестициях в Gazprom.

Вот только с датами организаторы немного напутали. В статьях упоминается 2019 год, в то время как платформе нет и пары месяцев. Так как же «успешные инвесторы» смогли там зарегистрироваться «год назад»?

Да и сами «новости» тоже довольно свежие. Возраст всех рекламных ресурсов не превышает пары месяцев.

Некоторые рекламные статьи откровенно абсурдны, например, на https://gazpr-platform.kz написано, что торговать российским газом разрешили жителям Казахстана. Видимо, мошенники спешат охватить всю территорию постсоветского пространства.

Расследование

Анализ информации, приведенной на странице сервиса, позволяет сделать вывод о том, что весь проект похож на развод:

1. По отзывам о Коде успеха удалось установить, что миллионера-создателя алгоритма Артема Авраменкова не существует. Его роль играет актер Нериус Манкус.

Актер Нериус Манкус

Проверенные схемы для заработка

Название

Кому подойдет

Риски

Доход

Бюджет

Коментарии
Обзор

Подойдет всем

Низкие

Высокий

Высокий

Риски: Низкие

Доход: Высокий

Бюджет: Высокий

Обзор

Любителям ставок

Средние

Высокий

Низкий

Риски: Средние

Доход: Высокий

Бюджет: Низкий

Обзор

Подойдет всем

Низкие

Низкий

Низкий

Риски: Низкие

Доход: Низкий

Бюджет: Низкий

Обзор

Подойдет всем

Низкие

Средний

Низкий

Риски: Низкие

Доход: Средний

Бюджет: Низкий

Обзор

2. Постоянно всплывающая информация о последнем дне регистрации в проекте со временем не изменяется. Этот развод создает видимость ажиотажа.
3. Авторы не дают возможности посмотреть демо-версию программы. Нет обзора ее работы. В кадре возникают таблицы с впечатляющими результатами финансовых сделок. Но сведений, указывающих, что они относятся именно к алгоритму Код Успеха, нет.
4. Гарантии высокого заработка, упоминаемые в ролике и на сайте — заведомый обман. В трейдинге невозможен моментальный сверхдоход без вложений и риска убытков.
5. В сети нет положительных отзывов о kod-yspexa.com. На форумах сайт расценивают как развод.
6. Автоматических программ для торговли на биржах не существует.

Таким образом, деятельность, развернутая в рамках проекта Код успеха, производит неоднозначное впечатление. Заработок на сервисе вызывает сомнения. Заплатив деньги, клиент не получает никакой программы. Вся приведенная информация выглядит как обман, авантюра.

Мошенники ли ПАО «Государственная платформа Газпром»?

Нет сомнений в том, что данный «брокер» — это очередной лохотрон-однодневка. Но имеет ли отношение реальная компания к этой «инвестиционной» платформе — нет, не имеет.

На официальном сайте Газпрома даже есть предупреждение о появлении подобного рода мошенников: https://www.gazprom.ru/contacts/warning/.

Фотография генерального директора, размещенная на платформе обманщиков, была украдена из его биографии. Бесполезно требовать возврата денег за неудачные «инвестиции в газ» у реальной компании. Они, конечно, посочувствуют, но отправят разбираться с этим вопросом в правоохранительные органы.

Обман на Форекс можно свести к минимуму

Часто Форекс-брокеры утверждают, что зарабатывают исключительно на спреде и заинтересованы в том, чтобы трейдеры зарабатывали больше. Однако на самом деле основная прибыль идет от убытков трейдеров, и поэтому кредитное плечо не хотят отменять. Несмотря на такие довольно веские доводы, окончательно утверждать, что Форекс — лохотрон, нельзя. Некоторым трейдерам, несмотря на довольно противоречивые условия, удается зарабатывать, и вполне неплохо.

Некоторые брокеры предоставляют интересную услугу ПАММ-счетов, где каждый может наблюдать за всеми действиями и доходом управляющего таким счетом трейдера, а те, кто передал этот счет ему в управление, получают за успешную торговлю определенный процент от каждой сделки. Есть также и альтернатива работы с брокерами — можно работать на Форекс напрямую через коммерческие банки. В данном случае кредитное плечо гораздо ниже (обычно 1:20 или 1:5), а иногда может и вовсе отсутствовать. Однако для открытия такого счета необходима будет сумма в несколько десятков тысяч долларов, поскольку риски в таком случае вполне реальные. При работе через коммерческий банк у трейдеров вряд ли возникнет ощущение того, что все вокруг обман и лохотрон, поскольку все будет происходить на более высоком уровне.

Проверка компании axisfund

Начнем проверку axisfund естественно с даты создания самого домена. Большинство лохотронов покупают домен которому несколько месяцев и пишут что работают уже много лет на рынке и имеют большой опыт в своем направлении.

Ту же схему мы видим и тут, axisfund купили старый домен и делают вид что работаю давно. По факту сайту 2 месяца!

2020-06-26T16:29:15 именно в это время сайт и был размещен.

Исходя их того что домену только несколько месяцев, на момент написания статьи, делаем вывод что компания откровенно врет своим клиентам, говоря что у них “многолетний опыт”! Как мы писали выше мошенники всегда так делают и мы начинаем понимать что axis fund не исключение.

Чтобы действительно убедиться что это лохотрон и был создан недавно мы проверим посещаемость сайта. Логика проста если сайт создан недавно, то поисковики о нем не знают и покажут что посещаемости нет или нет данных. У сайтов которые работают несколько месяцев и больше всегда видна посещаемость.

Небольшой вывод: все вышеперечисленное является подтверждением недавно созданного сайта axisfund.io, а так же говорит что вкладывать деньги или проводить транзакции через него опасно!

Теперь переходим во вкладку “КОНТАКТЫ” и проверим есть ли у компании адрес или номер телефона для обратной связи и если есть мы сможем проверить действительно ли у компании есть представительство.

Во вкладке “КОНТАКТЫ” видим следующую информацию:

телеграмм – его нет!!!

+44(0)20 3961 64 98

Мы решили проверить не использовался ли номер +44(0)20 3961 64 98 ранее как у большинства мошенников и нашли следующее

Получается что у мошенников axisfund.io данный номер +44(0)20 3961 64 98 уже использовался ни раз под другим брендом.

Один из отзывов их клиентов:

“а это нормально, что работники 4трейд матом общаются? угрозы сыпят – все что угодно лишь бы обдереть до нитки. профессиональные брокеры так мерзко себя не ведут“

О регистрации компании на сайте написано следующее:

This Website is operated by Safe Solution Kft, registration number: 01-09-320617, address: Hungary, Budapest, Honvéd utca 8., ½ ,1054. Payment services are powered and provided by Prima Solutions Limited, registration number 86277, address: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960. By using the Website you confirm that you implicitly agree to terms and conditions set out below on this section of the Website.

Под регистрационным номером, который указан на сайте 01-09-320617 был другой лохотрон EUROCOM TRADE который работал в прошлом году.

Что известно об этой компании?

Осторожно! Брокер Eurocom Trade подозревается в мошенничестве

Читайте всю статью тут: https://brokertribunal.com/brokers/eurocom-trade/overview

Дальше рассматривать этих мошенников смысла нет. Axisfund меняет сайты как перчатки. Положительные отзывы в интернете куплены!

№3. Как мошенники могут использовать запись вашего голоса

Злоумышленникам важно получить от вас чёткие фразы: «Да» и «Я подтверждаю». Для этого боты могут задавать такие вопросы, как: «Вы проживаете в Алматы?», «Вы совершали платежи за последние сутки?», «Вы хотите забрать свой приз?», «Вы меня хорошо слышите?», «Подтверждаете ли вы эту информацию?», и так далее

То есть боты собирают биометрические данные, которые также могут использовать в своих корыстных целях.

Кредитные организации используют систему скоринга.

Поэтому одного только «да» для получения онлайн-кредита недостаточно. Однако если вы успели сообщить роботу такую важную персональную информацию, как номер карточки, срок её действия и три цифры с обратной стороны, то есть CVC/CVV-код, а также код подтверждения из SMS, тогда риск того, что вы останетесь без средств на банковском счёте и с кредитами, оформленными без вашего ведома, увеличивается в разы.

Контакты

Реальность приведенной контактной информации вызывает сомнения. Она, по отзывам о Коде Успеха, постоянно меняется и не заслуживает доверия:

1. Некоторые адреса компании:

• г. Москва, бульвар Серова 62, 14-й этаж, офис 692;
• г. Санкт-Петербург, индекс: 195027, ул. Магнитогорская, д. 30, 3-й этаж, офис 308;
• г. Ярославль, Угличская ул., 39, 3-й этаж;
• г. Москва, Бакунинская, 78. Бизнес-центр «Бакунинская 78», 1-й этaж.

2. Номера телефонов круглосуточной поддержки +7 965 198-15-88, +7 987 753-45-99. Но ни один из них не активен.
3. ВКонтакте у проекта есть сообщество https://vk.com/club150963343. Оно неактивно, подписчиков мало.

Группа ВКонтакте

4. Перечень ссылок, которые выводят на сервис, постоянно растет. Вот некоторые из них:

• https://systkodnew.ru
• https://kod-uspeha.kop.guru
• https://kod-uspeha.org
• https://kod-uspeha.top
• https://kod-uspeha.joi.guru
• https://kod-uspeha.com
• http://uspehkods2019d.kampis.ru (программа «Успешный Код»)
• http://gpsykod.net (программа «Шифр Успеха»)
• http://get.big-money.world
• http://koduspeha.lv
• http://yournewsuccess.top

5. Адреса электронной почты для обратной связи часто изменяются:

Фактором, подтверждающим негативные отзывы о Коде Успеха и возможный обман, является постоянная смена доменов, на которых были разоблачены намерения разработчиков. Одна из новейших версий этой подозрительной платформы находится по адресу https://kod2019.com.

№4. «Ошибочный» банковский перевод

Существует такая мошенническая схема, как ошибочный перевод. К примеру, на ваш счёт поступает энная сумма. Следом звонит человек и сообщает, что случайно перечислил вам сумму, просит вернуть её на номер, который он продиктует. Иногда такие незнакомцы даже предлагают оставить себе определённую сумму, якобы вознаграждение за беспокойство. При этом мошенники очень убедительны и часто применяют психологические приёмы: давят на жалость, торопят.

Запомните: если на ваш счёт поступили деньги от незнакомого отправителя, и вы не в курсе насчёт них, позвоните в свой банк и попросите отменить перевод и вернуть средства тому, кто их отправил.

Наиболее уязвимы к данному виду мошенничества пожилые люди, а также лица с ограниченными возможностями.

Tesla X – инвестиции, заработок или обман?

В проекте можно принять участие с любого современного гаджета:

• персональный компьютер;
• ноутбук;
• планшет;
• смартфон.

Главное, чтобы был доступ в интернет. Пользователю предлагается загрузить их фирменное приложение для инвестиций и участия в рыночных торгах. Весь принцип работы с ним демонстрируется на видео, которое также размещено на стартовой странице сайта. Мне показалось, что все идентично обычной торговой платформе, которая есть у любого брокера.

Чтобы начать работать с Tesla X, необходимо зарегистрировать в проекте и предоставить им свои персональные данные. На условиях анонимности тут действовать не получится. Опять же шаг такой же, как и при регистрации личного кабинета у любого брокера. Но есть и нюанс. Эта компания утверждает, что гарантированная прибыль каждого участника составит ни больше ни меньше, а минимум 2700 долларов США ежедневно. Разумеется, звучит более чем заманчиво. Но посудите сами, если речь идет о торговле на рынке, какие вообще могут быть гарантии? И тут на сайте есть весьма интересная приписка.

Мелким шрифтом владельцы проекта пишут, что никакой гарантии они своим клиентам вообще-то не дают. Представленные методы и идеи не являются обещаниями или обязательствами. А дальше следует стандартная для всех брокеров фраза о том, что все финансовые операции на рынке относятся к высокорисковым. И клиенты должны понимать, что ответственность за капиталовложения лежит исключительно на них одних. Но кто же будет это читать, когда имеется громкое обещание про 2700 долларов США в месяц, верно? Пожалуй, на это и было рассчитано. Но придраться сложно, информация о рисках на сайте имеется. То есть, владельцы проекта с юридической точки зрения себя полностью обезопасили. А там уж, кто как понял – это уже только их проблемы.

Обзор платформы

В качестве официального сайта брокера указан Gazprominvest-official.ru. Это — шаблонный одностраничник, который всеми силами пытается выглядеть солидным и серьезным.

На первый взгляд, так и есть. На ресурсе крупным планом представлена фотография Алексея Миллера (председателя правления совета директоров). Но его «заявления» сразу вызывают вопросы. Почему при «привлечении людей со всей России» осталось всего «15 свободных мест»? Такие «масштабы» инвестирования тянут на провинциальную заправку, а никак не на флагманскую международную корпорацию.

Чуть ниже представлена лицензия, подтверждающая законность работы данной организации.

Вот только при проверке этой информации выясняется, что документ этот «липовый». Реестр форекс-дилеров находится в свободном доступе на сайте официального финансового регулятора России.

Скачав этот документ, можно увидеть, что по состоянию на 03.10.2020 г в нем числится всего 4 организации. И «Газпром-инвест» в этом списке отсутствует.

Указанный обманщиками номер лицензии не значится ни в одном реестре. Документ на платформе — просто красивая картинка.

Итого, если откинуть всю ложную информацию, то на «официальном ресурсе» остаются лишь несколько завлекательных лозунгов и форма регистрации. Точнее две формы, одна внизу, а другая вверху страницы, чтобы потенциальный инвестор уж точно не прошел мимо.

Контактная информация

Единственный канал связи — это фактический адрес в подвале сайта, скромно написанный блеклым шрифтом.

Но вот незадача — в списке арендаторов БЦ «Демидов», расположенного по указанному адресу: ул. Тимура Фрунзе, д. 11, Москва, Россия, 119034 — ПАО «ГазПромИнвестинг» отсутствует. Эта информация тоже — ложь.

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться на платформе, нужно не только оставить свою контактную информацию, но и дать согласие на получение «коммерческих предложений», описанных в «Условиях пользования» и «Политике конфиденциальности».

Проблема в том, что на сайте нет «Условий пользования» и эту «галочку» нужно ставить, не зная «правил игры».

Зато есть «Политика конфиденциальности», опять же блеклым шрифтом в подвале официального сайта и почему-то на английском языке. Государственная российская компания, для отечественных инвесторов, и на английском — непонятно.

Возраст домена

При проверке возраста домена появляется еще одно доказательство того, что данный проект — финансовая пирамида. Страница создана 29 августа 2020 г.

Жулики, конечно, прикрываются лозунгом: «Газпром разрешил торговать газом». Намекая на то, что возможность инвестирования появилась совсем недавно, — но это не так. Акции компании можно было купить и год, и пять лет назад — были бы деньги. Вот скам-проект действительно молод, но об этом они умалчивают.

№2. Аудиоботы

Мошенники стали использовать возможности машинного обучения и современных речевых технологий. Если раньше аферисты в основном совершали самостоятельный обзвон, то сейчас подавляющее большинство звонков они стали совершать с помощью голосовых роботов. И по-прежнему посредством IP-телефонии злоумышленники подделывают любые номера, что позволяет им представляться кем угодно: сотрудниками банков, правоохранительных органов, различных компаний.

Новая схема телефонного мошенничества с использованием голосовых роботов (ботов) мало чем отличается от уже известных. Роботы выполняют функцию холодного обзвона. Звонок происходит автоматически, и бот предлагает подтвердить или опровергнуть ту или иную информацию как на государственном, так и на русском языках.

После того как абонент подтвердит ту или иную информацию, звонок переводится на оператора, использующего уже привычные схемы обмана.

С помощью ботов мошенники экономят время и деньги на работе операторов, передавая массовые обзвоны роботам.

Довольно часто мошенники запугивают людей историями о хакерской атаке на их счета, взломе личного кабинета онлайн- или мобильного банкинга. Робот может позвонить вам с короткого номера вашего банка, что определённо может сбить с толку и таким образом снизить вашу бдительность, и сообщить, к примеру, что посторонние лица пытались или уже оформили на ваше имя подставной кредит; что из-за различных санкций ваш счёт оказался заблокирован; что банк отключили от системы международных переводов SWIFT и нужно срочно перевести деньги на «резервный» безопасный счёт.

Мошеннические боты могут позвонить от лица департамента полиции, сообщить о наличии некоего штрафа и попросить нажать, к примеру, цифру 1 для получения подробной информации. После подключается другой голосовой «помощник», предупреждающий, что информация, которую они хотят раскрыть, суперконфиденциальна, и, чтобы подтвердить свою личность, необходимо ответить на ряд вопросов, среди которых могут быть вопросы о ваших платёжных данных.

Получила распространение ещё одна схема – голосовая автоматизация, которую используют телефонные мошенники. Как только вы ответите на звонок, включается запись, где вам сообщают, что вы или ваш номер выиграли в конкурсе, лотерее, розыгрыше. Естественно, вы задаёте уточняющие вопросы, однако поток слов на том конце провода не прекращается. Если прислушаться, то можно понять, что это простая аудиозапись, но вы не сразу сможете догадаться, что и ваша речь тоже записывается.

Подводим итоги

В заключение следует отметить, что, несмотря на наличие негативных отзывов и обвинений в мошенничестве в отношении UP X, важно рассмотреть всю доступную информацию и принять взвешенное решение. Платформа предлагает широкий выбор игр, щедрые бонусы и множество вариантов пополнения счета и снятия средств

Кроме того, компания лицензирована и регулируется, что свидетельствует о прозрачности и подотчетности ее деятельности.

Важно помнить, что онлайн-гемблинг, как и любая форма инвестиций, несет в себе неотъемлемые риски. Хотя можно выиграть деньги, всегда существует возможность их потерять

Крайне важно подходить к азартным играм в Интернете ответственно, с твердым пониманием правил игры, хорошо продуманной стратегией.

В целом, UP X представляется законной и надежной платформой онлайн-казино

Соблюдая осторожность и принимая меры по самозащите, игроки могут наслаждаться азартом онлайн-азартных игр, минимизируя риск потерь

Последние сообщения

Как вывести деньги с UP X?

Author

June 28, 2023

В онлайн-казино UP X игроки могут насладиться не только увлекательными играми и различными бонусами, но и беспроблемным процессом вывода средств. Казино гордится своей надежной и быстрой системой вывода средств, гарантирующей, что игроки получат свои выигрыши без каких-либо задержек или осложнений.
Читать далее

UP X Промокоды и бонусы для всех на 2023 год

Author

June 28, 2023

Если вы ищете онлайн-казино, предлагающее широкий спектр бонусов и акций, обратите внимание на UP X. Многие игроки уже опробовали это захватывающее казино, и были впечатлены тем, что оно может предложить.
Читать далее

UP-X тактики и стратегии

Author

June 28, 2023

Онлайн-казино UP X — это виртуальный мир захватывающих игр, которые позволяют вам получать мгновенный доход. Среди самых популярных игр на официальном сайте UP X есть Минер, Лесенка, Keno, Кейсы, Карточки, Dice, Рулетка, Монетка, Hilo, Классик и Краш.
Читать далее

Официальное мобильное приложение UP X

Author

June 28, 2023

UP X — это онлайн-казино, у которого нет официального мобильного приложения. Но это не значит, что вы не можете наслаждаться азартом и острыми ощущениями от игры в любимые игры в дороге.
Читать далее

UP X Техническая поддержка и связь

Author

June 28, 2023

UP X — это платформа онлайн-казино, которая предлагает своим игрокам широкий выбор игр и бонусов. Несмотря на то, что платформа разработана таким образом, чтобы быть удобной для пользователя и простой в навигации, технические проблемы все еще могут возникнуть.
Читать далее