Возврат финансов через криптокошелек – как выглядит реальность?
Рассматривая такую тему, как возврат через криптокошелек средств, потерянных у брокера, сказать стоит, что ожидания пользователей и реальность здесь не совпадают. Как правило, привлекательно этот процесс выглядит только на первых этапах, когда липовые эксперты вешают на уши лапшу.
И так, потерял человек средства у брокера, что дальше? А дальше пользователь очнулся от шока, начал искать чарджбэк компанию или юристов, предлагающих услуги по возврату (часто бывает так, что эти компании сами находят людей потерявших деньги и названивают им, когда те нигде не оставляли контактов, что подтверждает их связь с черными брокерами).
Когда трейдер или инвестор обращается в компанию, якобы возвращающую финансы в цифровых монетах, его просят предоставить доказательства обмана и проведения платежей. Далее мошенники делают вид, что внимательно изучают и анализируют дело. Через некоторое время жертве звонят, сообщая «радостную новость», что финансы найдены, транзакция отслежена и, деньги уже в кармане, если возвращать их будут в биткоинах.
Согласившись на сотрудничество со специалистами из сети, предлагающими провести в криптовалюте возврат, пользователь сталкивается со следующими этапами развода:
- деньги найдены, они ожидают зачисления на баланс пользователя, но не все криптовалютные кошельки для этого годятся;
- клиент должен найти в сети кошелек работающий с помощью соответственного протокола, ведь только такой подойдет для возврата средств (озвучив наивному человеку название протокола, мошенники четко понимают, что он найдет именно их кошелек, зарегистрирует его собственноручно, но потом не сможет выставлять претензий, поскольку компания прямой ссылки на кошелек не давала, пользователь нашел его сам);
- вбив протокол возврата в криптовалюте, что озвучила юридическая компания, человек открывает сайт нужного кошелька, регистрируя там аккаунт;
- пользователь озвучивает липовым юристам данные зарегистрированного кошелька, те говорят, чтобы он ждал транзакции;
- через некоторое время человека просят внести на кошелек определенную сумму, убеждая, что это необходимо чисто для его активации, в ином случае, деньги на кошелек не смогут зачислить (здесь же говорят, что эти деньги никуда не денутся, они принадлежат клиенту и, вывести сумму пополнения будет возможно вместе с возвращенными финансами);
- человек делает пополнение, но деньги, потерянные у брокера, не приходят;
- липовые юристы связываются с жертвой, говорят, что возникли определенные проблемы, нужно оплатить налог и комиссию за перевод;
- пользователь делает новые платежи, деньги снова не приходят.
Развод с дополнительными платежами, налогами и комиссиями продолжается до тех пор, пока жертва верит что все это сработает. Как только человек начинает чувствовать неладное, отказываясь внести денег еще, мошенники связь с ним обрывают, доступ к кошельку тоже перекрывают.
Эта схема предполагает развод на деньги с использованием кошельков, которые пополняют для активации, также обманывают на оплате несуществующих комиссий и налогов. Таким способом мошенники разводят на деньги доверчивых людей, не имеющих понятия, что реальная процедура возврата длительная по времени, проводится через банк за участия финансового регулятора, не осуществляется в криптовалюте или через кошельки, а только за посредничеством безопасного банковского перевода.
Если пользователь в сети ищет информацию, как вернуть деньги через криптокошелек, то гарантированно попадет на такой обман, ведь в настоящей практике оспаривания платежей отследить транзакции, совершенные в криптовалюте, эксперты могут, но возврат в цифровых монетах реальным не является. Все мошенники, даже принимающие средства на третьих лиц, криптовалютные кошельки и биржи, в итоге переводят финансы на реальные банковские счета, а оттуда изъять потерянные деньги и вернуть их можно только в фиате.
Развод от брокеров-мошенников при выборе торгового баланса
Основная цель аферистов – ненавязчиво убедить потенциальную жертву выбрать торговый баланс, где минимальный депозит 5-10 тысяч долларов или даже больше. Чтобы клиент пошел на такие вложения, для аккаунтов с большим размером депозитов, брокеры рисуют ряд дополнительных преимуществ, что помогает пользователям принять решение в пользу дорогого аккаунта. Естественно, залив на баланс большую сумму депозита, на прибыль рассчитывать нельзя, ведь мошенники моментально воруют деньги, а о прибыли остается только мечтать. Выбрав элитный торговый баланс, трейдеру придется подписать договор с брокером, в котором часто кроется небольшой, незаметный пункт, где пользователь соглашается передать компании деньги в дар, соответственно дохода либо возврата трейдер не получит.
Если брокер видит, что у жертвы есть запас средств, с ней начинает работать аналитик, убеждая вложить еще, так длится до тех пор, пока человек не поймет, что его разводят либо у жертвы не закончатся деньги.
Скрытая деятельность организации – первый признак мошенничества
- регистрационный сертификат;
- лицензия от регулятора, разрешающая вести деятельность на финансовых рынках;
- наличие в договоре юридических реквизитов компании – регистрационный номер, название организации, адрес главного офиса (данные должны быть написаны без ошибок, ведь на этом часто подлавливают невнимательных клиентов).
Обнаружив документы на сайте конторы, спешить радостно нести брокеру деньги также не стоит, ведь лицензии и сертификаты нужно проверять. Часто бывает так, что мошенники подделывают эти документы в фотошопе, воруют их у других компаний, выдавая за свои, так что бдительности терять нельзя ни на минуту, проверив всю документацию и прочитав Пользовательское соглашение максимально внимательно.
Развод с оплатой несуществующих штрафов и комиссий
На сайте многих брокеров-мошенников отсутствует информация о конкретных размерах комиссий, алгоритме и правилах вывода средств. Не прописав соответственные условия, мошенники наделяют себя правом поступать, как им захочется, поэтому просят клиентов проходить дополнительную верификацию по несколько раз, платить несуществующие комиссии, штрафы, налоги. Мошенник, не прописавший комиссий и условий снятия средств, часто снимает деньги с баланса пользователя, не уведомляя его об этом, рассказывает, что может блокировать счет, не предупреждая об этом, поэтому вытягивает из жертвы возможный максимум.
Строительные пирамиды
Ажиотажный спрос на новостройки в больших городах вывел финансово-строительные аферы на пик популярности. Многие строительный компании работают по той же самой модели, что и традиционные финансовые пирамиды. Они распродают абсолютное большинство квартир в ЖК еще на стадии котлована, а за вырученные средства приступают к строительству новых зданий.
Схема пользуется востребованностью по причине нехватки у застройщиков достаточных оборотных средств. Риски подобной бизнес-модели заключаются в том, что компания всегда ходит по лезвию бритвы и может в любой момент обанкротиться.
Кстати, не редкость и случаи, при которых девелоперы возводят объекты, не имея на руках необходимой разрешительной документации. Как результат — готовое здание не соответствует техническим нормам безопасности, земля, на которой построен дом оказывается занятой постройкой незаконно, а значит, ЖК подлежит сносу. Чаще всего застройщики проворачивают подобные схемы за счет дачи взятки местным чиновникам. Однако в проигрыше остаются инвесторы, вложившийся в строительство для обеспечения источника пассивного дохода. Достроенный проект не сдается в эксплуатацию, деньги прогорают, и человек остается у разбитого корыта.
Главным признаком, выдающим строительную пирамиду, является необоснованно низкая стоимость квадратуры. Даже понимая, что в Москве или Сочи цены на жилье априори не могут быть низкими, многие капиталовкладчики продолжают ставить на Зеро и надеяться поймать золотую рыбку на рынке сомнительных застроек.
Финансовые пирамиды и сомнительные партнерские программы
Несмотря на то, что про аферы с финансовыми пирамидами знает чуть ли не каждый первый житель России, практически каждая семья в 90-х теряла деньги в МММ, схема развода продолжает работать и приносить своим создателям весьма приличные дивиденды. Фундаментом для всех финансовых пирамид служит всемирно известная схема Понци. Смысл ее в том, что действующий инвестор сможет получить прибыль от своих капиталовложений только после того как привлечет в проект нового вкладчика.
Как только поток инвесторов прекращается, инвестиционная ловушка захлопывается, выплаты дивидендов прекращаются, и все рассыпается как карточный домик на ветру. Надо признать, что подобные аферы, построенные на базе идеи Понци, работают в России весьма и весьма успешно. Вот только сегодня у наследников Сергея Мавроди есть в руках безграничные возможности Интернета и они могут существенно активно вовлекать в свои сомнительные авантюры доверчивых граждан.
В сети пользователи то и дело сталкиваются с различными хайп-проектами, функционирующими на основе классической схемы Понци. Поражает то, что абсолютное большинство создателей хайпов совсем не скрывают того факта, что их проект — чистой воды пирамида. Более того, многие инвесторы осознанно идут на риск, вкладывают в хайпы свои деньги и рассчитывают успеть получить профит прежде, чем все накроется медным тазом. Подобное инвестирование — это своего рода лотерея. Хотя в последней выиграть все же реальнее, чем получить прибыль в хайпе.
Share (finance)
ee also.
External links
* [http://www.oldest-share.com/ Oldest share] —the oldest share in the world (Voc 1606)
Look at other dictionaries:
Share — may refer to:* Sharing (or To Share ); to make joint use of resources (such as food or money), or to give something away * File sharing * Share (Shayyar), a man who writes Urdu poetry * Share (finance), a stock or other security such as a mutual… … Wikipedia
share — Shares represent a slice in the ownership of a company. Financial Services Glossary The authorised share capital of a company is divided into a number of equal parts. Each part is called a share. See ordinary shares, preference shares, securities … Financial and business terms
share price — ➔ price1 * * * share price UK US noun (also stock price) FINANCE, STOCK MARKET ► the price of a particular company s shares: »The transaction won t happen if the share price on those four days shows an average lower than 41 guilders or higher … Financial and business terms
share issue — ➔ issue2 * * * share issue UK US noun (also share offer, share offering, stock issue, stock offer) FINANCE, STOCK MARKET ► an occasion when a company makes new shares available for sale, or the number of shares offered … Financial and business terms
share register — ➔ register1 * * * A central register containing details of a company s share ownership. Shareholders and the public usually have a legal right to inspect a company s share register, which is usually kept by a bank or institution which acts as… … Financial and business terms
share buyback — ➔ buyback * * * share buyback UK US noun (also stock buyback) FINANCE, STOCK MARKET ► an offer by a company to buy shares of its own stock from shareholders: »Analysts still expect a share buyback at some stage. »The company is pressing ahead … Financial and business terms
share dividend — ➔ dividend * * * ► See Dividend. * * * share dividend UK US noun FINANCE ► part of the profit of a company that is paid to shareholders in a particular period: »Share dividends are free of income tax. »More than a million share dividend… … Financial and business terms
share transfer — ➔ transfer2 * * * share transfer UK US noun FINANCE ► the act of changing a share or group of shares from one owner to another: »Certain types of share transfer, including gifts, are exempt from Stamp Duty … Financial and business terms
В чем суть развода
Finance Advice Group занимается банальным разводом по телефону. Менеджеры call-центра вешают лапшу на уши своим жертвам, уговаривают вкладывать депозиты и обещают легкий заработок от торговли на финансовых рынках. Однако ни на какие финансовые рынки вложенные средства не попадают, вместо этого клиентам предоставляют мошенническую платформу.
Далее при помощи несложных психологических приемов «аналитики» раскручивают людей на крупные суммы денег. Подается все это как совместная торговля, профессиональное обучение и инвестиции в роботизированные системы. Но так как платформа Fnagcorp полностью контролируется аферистами, то и результат торговли всегда приводит к полной потере капитала.
Также мошенники разводят клиентов на оплату всевозможных страховок, комиссий, налогов и штрафов. Все эти требования не имеют под собой никакого юридического основания, ибо лохотрон Finance Advice Group изначально создан лишь для выманивания денег.
Инвестиционные курсы
Ну какой пассивный доход может быть привлекательнее и заманчивее, чем трейдинг и работа с фондовыми и валютными рынками? Сегодня каждый второй искатель легких денег говорит о том, что пора покупать акции, закупаться криптой или искать годный стартап. Как именно это делать, эти эксперты, как правило, не уточняют. Зато подобная активность вокруг темы инвестиций подогревает мошенников, которые идут ва-банк и создают супер эффективные и инновационные курсы биржевой торговли.
Причем если с платными курсами трейдинга, где псевдоэксперт за дорого продаст вам воду или пообещает глубокое вовлечение в тему и интенсивное обучение в течение полугода, а через два-три урока уйдет в закат, все более-менее понятно. То вот с новой схемой, где обучать планируют бесплатно, возникают вопросы. Бескорыстное обучение биржевой торговле — новая афера, ставшая востребованной и популярной по причине широкой востребованности трейдинга.
Суть мошенничества заключается в том, что вам совершенно бесплатно предложат пройти небольшой курс по инвестированию, и за это открыть счет в компании подставного Forex-дилера. Как только вы положите на этот счет деньги, чтобы начать практиковаться на рынке, брокер испариться вместе с вашим депозитом.
Использование для развода программ удаленного доступа
Разобравшись, почему брокеры звонят новичкам, как разводят с регистрационными документами и при помощи персональных аналитиков, многие даже не предполагают, что развод на деньги осуществляется и с помощью соответственного программного обеспечения. Брокеры-мошенники предлагают доверчивым клиентам установить программное обеспечение, которое якобы будет помогать совершать удачные торговые сделки, но под видом надежного помощника, аферист продвигает программы для удаленного доступа к компьютеру. Таким образом, мошенник может делать убыточные сделки с компьютера трейдера, получить доступ к банковским счетам и картам клиента, снимая деньги, но наказания за это не понесет. Поскольку все мошеннические действия будут совершены именно с компьютера пользователя, доказать обман со стороны компании он не сможет, оставшись без денег и при своих интересах.
Реально ли зарабатывать быстрые деньги на вечных офферах?
Вообще, схема, которую предлагает Александр Фирсов в курсе “Быстрые деньги на вечных офферах” кажется вполне рабочей. И даже не требует больших вложений. Вы создаёте страницу вконтакте, на неё через рекламу переходят заинтересованные люди, он подписываются на ваши рассылки, в которых получают рекламу различных товаров. Так как они сами подписались на это, то они заинтересованы и в ваших предложениях, потому что здесь нет никакого обмана. Соответственно, вполне реально, что они будут оформлять подписки на ваши офферы.
Например, один оффер стоит покупателю 889 р. С них вы получаете комиссию 50% — это 444,5 р. Чем больше подписок и цепочек писем с офферами, тем больше доход.
Конечно, на раскрутку группы и привлечение подписчиков у вас уйдут деньги. Например, один купленный подписчик для массовки будет стоить около 60 копеек. А таргетированная реклама обойдётся в 1,5 рубля за клик. Вы сами можете контролировать, сколько потратить денег на рекламу и сопоставить это с получаемым доходом. Если доход выше, то дело стоит свеч.
Мои первые покупки
Первой покупкой в моем портфеле стала компания ChampionX (CHX), которая занимается разведкой и добычей углеводородов. Я сделал вывод, что она перспективная, почитав отзывы и прогнозы аналитиков в приложении брокера.
Я купил одну акцию за 8 $ ( 1 Р), через месяц цена выросла до 12 $ ( 1 Р) — прирост 50%. Эту прибыль я тут же зафиксировал. Такое позитивное начало зарядило меня и придало веры в свои силы.
Дальше я купил акции:
- «Аэрофлота» — заработал около 20% за два месяца.
- Cinemark Holdings (CNK) — это американский холдинг кинотеатров. Я купил три акции, зафиксировал прибыль по одной через полтора месяца, а остаток — еще через три месяца. Прирост составил — 18,6 и 80,6%.
- Carnival (CCL) — это круизная компания. На ней я заработал сначала 15% за месяц, а всего мне эти акции принесли 38% за четыре месяца.
Акции всех компаний в моем портфеле хорошо росли, а потом я их продавал. В то время у меня не было никакой стратегии и инвестиционного горизонта — я действовал спекулятивно, а моменты для покупки и продажи акций выбирал, основываясь только на своей интуиции. Как видите, поначалу мне везло: ни по одной акции я не зафиксировал убыток. Но я и думать не хотел, что это обычное везение, списывая все на свою дальновидность.
Первое время я даже вел дневник покупок и продаж акций с указанием прибыльности завершенной сделки. Так как мои активы росли, мне все больше и больше нравилось его заполнять — и я с головой ушел в инвестиции.
Я начал с 1500 Р и ежемесячно пополнял счет на 1000—1500 Р. К июню 2021 года, то есть всего за полгода, я достиг доходности 50% по брокерскому счету. Мой капитал в пиковые моменты превышал 17 000 Р.
Я так воодушевился, что стал вести профиль в социальной сети «Пульс» в Тинькофф Инвестициях. Там я рассказывал другим новичкам, как мне удалось достичь такого результата.
| Мои первые удачные сделки |
Мой дневник инвестиций. Здесь я записывал все свои маленькие победы
Брокер-мошенник предоставляет сигналы, которые точно будут убыточными
Пополнив баланс на сайте недобросовестного брокера, клиент должен быть готовым к тому, что ему предложат торговлю по готовым сигналам, предоставленным компанией.
Естественно, жертву будут убеждать, что предоставленные сигналы точные и помогут заработать, но в реальной жизни, все происходит с точностью до наоборот, а торгуя по фальшивым сигналам, клиент сам сливает депозит. Такая стратегия помогает брокеру быстро украсть деньги трейдера, при этом, сняв с себя ответственность полностью, мол, клиент мог и не воспользоваться предложенными сигналами, делая все на свое усмотрение, а если он решил использовать подсказку, то виноват сам, ведь компания ничего не навязывала. Дополнительная помощь от компаний, для слива депозита – криво написанные учебные руководства, которые расскажут, как потерять деньги, а не заработать их.
Разбор мошеннических сайтов fnagcorp.net, fnagcorp.org
На сайте нам показывают как изменялась динамика привлечения новых клиентов с интервалом раз в 4 года. И судя по данному изображению компания имеет более 300 тысяч регистраций. Поэтому мы, как и прежде, начнем разбор компании с проверки регистрации их доменного имени. Fnagcorp.net был зарегистрирован 27 сентября 2012 года. Допустим, что это правд. Тогда получается, что брокер уже на ровном месте обманул нас на 4 года, ведь на сайте они пишут, что работают с 2008 года. А все банально просто. Это способ используют много создателей лоховозок -они покупают домены с историей и начинают трубить во все щели, что уже давно работают. Если взглянуть на поле Update date, мы можем увидеть, когда мошенники начали заниматься этой компанией — 17 Января 2021 года можно считать днем рождения Finance Advice Group. Так же мошенники купили доменное имя Fnagcorp.org на котором присутствует только поле для регистрации и, соответственно, развода на деньги.
В подтверждение наших слов, что этот лохотрон начал активную деятельность только в начале 2021 года, является следующее изображение с сервиса веб аналитики трафика, на котором отчетливо видно когда на сайт начали заходить первые пользователи. И с какой активностью растет их количество.
Теперь покажем вам, на кого рассчитан этот проект и жители каких стран находятся под прицелом аферистов. Как не сложно было догадаться — свыше 90% посетителей приходится на жителей России. Остальных же можно считать залетными зеваками, которые посетили этот сайт. Почему Россия? Все банально просто — оффшорные компании, вроде Finance Advice Group, выбирают для обмана жителей стран бывшего СНГ, потому что законы большинства этих стран в отношении офшорных компаний, позволяют мошенникам почти в 100% случаев оставаться безнаказанными на воровство и обман
Обратите внимание на самые большие мошеннические проекты — может быть самый разный способ развода, но цель всегда — жители стран России, Украины, Казахстана и т.д
Теперь выясним, как же мошенники ищут потенциальных жертв и с помощью каких источников ведут их на свой сайт. Ниже мы можем увидеть, откуда идет реферальный трафик на сайт мошенников fnagcorp.net
Взглянув на контент этих сайтов, сразу становится понятно, с какой целью они были созданы. Такие броские лэндинги создаются и рекламируются для получения контактных данных людей, которые ищут в интернете способы дополнительного дохода. Эти люди верят в то, что можно зарабатывать на автопилоте или инвестировать мало, а зарабатывать много, ну или же превращать 50$ в 570$ каждый час. Для мошенников это идеальные клиенты.
Зачем автор продаёт бизнес под ключ? Подводные камни
Меня всегда удивляло, зачем инфобизнесмены предлагают сделать бизнес под ключ. Казалось бы, сделай себе кучу таких сайтов да и получай ещё больше денег. Какой дурак будет продавать свой заработок кому-то другому! Но вникнув в курс “Быстрые деньги на вечных офферах”, я поняла в чём тут дело. Схема рабочая, но она требует финансовых (чем больше вкладываешь денег в рекламу, тем больше доход) и трудовых вложений. Если хочешь поддерживать свой доход, группу нужно вести и продолжать дело дальше. Кроме того, зарегистрироваться вконтакте можно только по телефону. А одному человеку очень тяжело создать много групп, да ещё и так, чтобы их не забанили как ботов.
Advantages Share Finance Group
What does it get each partner of the company?
Binary system. Earn even more with unique binary marketing from 6% bonuses.
Passive income. Earn dividends 24/7 with our reliable and flexible technology case constructor system.
24/7 Support. Round-the-clock support 7 days a week to resolve any issue within the company as quickly as possible.
Partner bonuses. Get the best conditions for fast development with our «Quick Start» and «AutoInvest» programmes.
Career, gifts and bonuses. Advance your career and receive generous bonuses, gifts and other benefits from achieving career ranks.
Case Builder. Create your dream investment portfolio with the Case constructor.
Legality and reliability. Official registration in England and legal agreements ensure full transparency and security of cooperation between the company and each partner.
Management publicity. An open, public company head with years of experience in engineering and IT.
Internationality of the company. The company operates in dozens of countries and information resources are constantly being translated into new languages.
Партнерская программа Share Finance Group
От 5 и до 14% зависит от ранга и личного пакета. До 5 линий в глубину, глубина и размер начисления открывается по мере получения ранга. Таблицу приложу ниже.
От 6% до 13% зависит от ранга, чем выше ранг тем больше, таблицу приложил ниже. Бинар сгораемый, в неделю выводить можно не более собственной суммы депозита. Что тоже хорошо, гайки закручены.
Бонус за ранги
Каждый ранг награждается по мимо деньгами еще и подарками, какими узнаем позже. Таблица и условия для закрытия ранга уже с денежными призами ниже.
Быстрый стартПрограмма доступна 14 дней с момента регистрации, пригласив 5 человек, с их общего депозита высчитывается средняя цена пакета, после вы получаете бонусный пакет на эту сумму, который будет работать до тех пор, пока вы не выйдите в безубыток.
Вывод
Мошенничество – это преступление, которое издавна известно во всем мире и в истории любого общества является неотъемлемым спутником торговых отношений, рынка в целом. Мошенничество (в финансово-денежных отношениях) является наиболее динамичным видом теневой деятельности, поскольку темпы его распространения и охвата различных сфер жизнедеятельности значительно опережают темпы формирования законодательной базы, которая должна регулировать и контролировать, а также и стимулировать его развитие. Именно поэтому трейдеру нужно быть готовым к обману брокера, вовремя его распознавать и избегать. Не имея для этого достаточно опыта лучше положиться на отзывы о трейдерах и список компаний, уже прошедших проверку.
Изучайте сайты и ТОП список брокеров мошенников бинарных опционов, на Форекс, фондовой бирже и криптовалютах, чтобы “знать врага в лицо”. А для сотрудничества и инвестиций через телеграмм, естественно, выбирайте лишь те проекты, которые благополучно проходят экспертную и пользовательскую проверку.